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C’était presque toutes les escroqueries financières des temps modernes réunies en une seule.
Le cerveau derrière une arnaque à la carte de crédit volée élaborée qui utilisait des bitcoins, des téléphones graveurs et des portefeuilles numériques tels que Apple Pay AAPL,
pour voler plus de 600 000 $ en produits de luxe, a été condamné à trois ans de prison fédérale. (Apple n’était pas immédiatement disponible pour commenter.)
Les procureurs de l’État de Washington ont déclaré qu’entre février 2017 et décembre 2018, Aaron Laws, 33 ans, d’Atlanta, avait acheté plus de 500 numéros de carte de crédit volés sur le dark web et les avait chargés sur les portefeuilles numériques de téléphones portables prépayés. Payer avec des portefeuilles numériques signifie que les achats peuvent être effectués sans avoir à présenter une véritable carte de crédit.
Les lois ont ensuite enrôlé plusieurs co-conspirateurs pour entrer dans les magasins d’électronique, notamment l’Apple Store et Best Buy BBY,
et des bijouteries dans huit États pour acheter des articles coûteux en utilisant les détails de la carte volée, ont déclaré les procureurs. (Best Buy n’était pas immédiatement disponible pour commenter.)
Le butin allait de dizaines de Macbooks et iPhones, une montre Rolex de 35 000 $ et plusieurs bijoux, dont un médaillon incrusté de diamants en forme de symbole bitcoin.
Les procureurs n’ont pas mis de prix sur le médaillon, mais en une seule journée, le 23 août 2017, Laws a acheté pour 93 000 $ de bitcoin BTCUSD, ont-ils déclaré.
Les lois vendraient rapidement les articles à d’autres courtiers en électronique et utiliseraient le produit pour acheter des bitcoins via des comptes qu’il a créés sous de faux noms sur des plateformes de trading comme Coinme, ont déclaré les procureurs.
Les procureurs ont déclaré que Laws avait déjà été arrêté pour des types d’activités similaires au Colorado et en Géorgie. Il a été condamné en 2017 à purger une peine de prison le week-end à Atlanta pour vol d’identité et fraude financière, tout en continuant à exploiter l’escroquerie lorsqu’il était libre pendant la semaine.
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« Motivé par la cupidité, cet accusé a tenté d’utiliser les avancées numériques pour cacher sa fraude à l’ancienne. »
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« Motivé par la cupidité, cet accusé a tenté d’utiliser les avancées numériques pour cacher sa fraude à l’ancienne », a déclaré Tessa Gorman, procureur américain par intérim pour le district occidental de l’État de Washington. données sur des portefeuilles numériques, à l’acquisition de téléphones anonymes prépayés, à l’adoption d’alias, au blanchiment d’argent via des comptes de crypto-monnaie anonymes – son opération était sophistiquée et difficile à détecter. Mais finalement, les forces de l’ordre l’ont arrêté dans son élan.
Dans un dossier judiciaire avant sa condamnation, Laws a admis qu’il avait « clairement pris de nombreuses mauvaises décisions dans cette affaire ». Il a déclaré que l’arnaque avait eu lieu à une période de sa vie où il luttait contre la dépression et la toxicomanie qui avait commencé après la fin de sa quête de basket-ball universitaire à la suite d’une grave blessure au genou.
Un message laissé à l’avocat de Laws n’a pas été immédiatement renvoyé.
Laws a été inculpé en décembre 2018 et a plaidé coupable en janvier 2020 à des accusations de complot en vue de commettre une fraude bancaire et d’usurpation d’identité aggravé. En plus de sa peine de prison, Laws a été condamné à payer 624 000 $ en dédommagement.
Deux co-conspirateurs dans l’affaire, Dennison Ellis et Jeffrey Mayfield, qui étaient des amis d’enfance de Laws, ont également plaidé coupables l’année dernière. Ellis a été condamné à six mois de prison et condamné à payer 283 000 $ en dédommagement, et Mayfield a été condamné à une peine de prison et à 181 000 $.
Lors de son audience de détermination de la peine, le juge de district américain Robert S. Lasnik a déclaré que Laws « avait une entreprise criminelle très compliquée et que rien ne semblait le dissuader ».
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