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Le groupe de campagne mondial Avaaz a été autorisé à intenter une action en justice contre le refus du gouvernement écossais d’enquêter sur la source de la richesse de Donald Trump.
Un juge écossais a accordé à Avaaz la permission de contester une décision des ministres de rejeter les appels à une ordonnance de richesse inexpliquée (UWO) sur la manière dont Trump a collecté les centaines de millions de livres sterling dépensées pour ses deux terrains de golf écossais près d’Aberdeen et de Turnberry.
Connues sous le nom d’« ordonnances McMafia », elles donnent aux procureurs et aux tribunaux écossais le pouvoir légal d’enquêter sur la façon dont des personnes, telles que des personnalités du crime organisé, ont obtenu l’argent utilisé pour acheter des maisons, des voitures, des yachts et d’autres biens.
La décision du tribunal est le dernier coup dur pour Trump et sa famille, qui font l’objet de nombreuses enquêtes de la part des procureurs américains sur les affaires fiscales et les finances de l’ancien président.
La Trump Organization rejette fermement les allégations selon lesquelles l’ancien président aurait utilisé des sources illégales pour financer ses terrains de golf en Écosse ; son fils Eric Trump a déclaré que la famille avait utilisé son propre argent pour le faire.
L’attention s’est portée sur la question de savoir si Trump a emprunté l’argent à la Deutsche Bank ou à des bailleurs de fonds étrangers inconnus, y compris des sources russes. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune preuve de financement illicite des entreprises de Trump.
Avaaz, un groupe de campagne participatif, a pris l’affaire après que les ministres écossais aient rejeté les appels de Patrick Harvie, le co-leader des Verts écossais, et d’autres MSP pour une enquête sur la façon dont Trump a acheté et financé les deux cours.
Humza Yousaf, alors secrétaire à la justice, a déclaré à Harvie que la décision de poursuivre un UWO était uniquement l’affaire du lord avocat, le procureur en chef de l’Écosse, dont les décisions devaient être «libres de toute ingérence politique».
Après que Harvie ait contesté cela, le gouvernement a admis que les ministres avaient la responsabilité de demander une enquête sur l’ordonnance McMafia. Malgré cela, le parti national écossais et les conservateurs ont rejeté une motion Holyrood des Verts, soutenue par les travaillistes et les libéraux-démocrates, en réclamant une plus tôt cette année par 89 voix contre 32.
Avant le vote, Eric Trump a déclaré: « Patrick Harvie n’est rien de plus qu’un embarras national avec ses pitreries pathétiques qui ne servent qu’à lui-même et à son agenda politique. »
Dans une décision rendue mercredi par le tribunal d’instance, le tribunal civil d’Écosse, Lord Sandison a déclaré qu’il pensait que l’affaire Avaaz « avait de réelles perspectives de succès [and that] il y avait un argument juridique sensé à avoir sur les questions soulevées par la pétition ».
Nick Flynn, directeur juridique d’Avaaz, a déclaré : « Armés d’une bonne compréhension de la loi, nous espérons que les ministres conviennent que l’achat de Trump exige la transparence que seul un UWO peut apporter. La réputation de l’Écosse en matière de respect de l’État de droit et de lutte contre le blanchiment d’argent en dépend.
Harvie a déclaré: «Je suis heureux que nous ayons fait un pas en avant pour clarifier pourquoi les relations commerciales de Trump en Écosse n’ont pas fait l’objet d’une enquête. Il n’aurait jamais dû en arriver au stade d’une contestation judiciaire d’une ONG pour que le gouvernement écossais confirme ou infirme s’il demandera une ordonnance McMafia. »
Les critiques de Trump pensent qu’il y a des questions importantes sur la façon dont il a financé l’achat initial de Menie, au nord d’Aberdeen, en 2008, et la conversion de ce qui était alors un petit domaine côtier en un parcours de golf de championnat de 18 trous avec un hôtel de charme.
Cela a été suivi par l’achat par Trump du plus grand complexe de golf Turnberry et de son hôtel cinq étoiles en 2014.
Trump a ensuite dépensé des dizaines de millions de livres pour moderniser l’hôtel, ajouter une nouvelle salle de bal, puis redessiner les deux terrains de golf de Turnberry. Dans l’ensemble, le projet Trump aurait coûté plus de 120 millions de livres sterling.
Des comptes rendus récents montrent que l’entreprise Turnberry doit à Trump 114 millions de livres sterling et le domaine Aberdeenshire 44 millions de livres sterling.
Sandison a autorisé la poursuite de la demande d’Avaaz même si elle était techniquement prescrite, et a également décidé qu’un futur contrôle judiciaire pourrait enquêter sur les finances de Trump, et pas seulement sur la question technique sèche de savoir si les ministres peuvent ordonner une enquête UWO.
Après avoir rejeté les protestations du gouvernement selon lesquelles la requête avait été déposée trop tard, le juge a statué que l’affaire Avaaz avait clairement soulevé des questions d’importance publique.
« La question est de savoir si la pétition soulève des questions d’une telle importance publique et réelle qu’elle est rendue dans l’intérêt de la justice pour lui permettre de procéder hors délai », a déclaré Sandison.
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