‘Bamboozled’: l’exploitant d’une école de commerce du Texas a utilisé l’argent GI Bill des anciens combattants pour un manoir, Lamborghini, Ferrari et Bentley

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Le propriétaire d’une école de commerce éphémère au Texas a été condamné à près de 20 ans de prison pour avoir pris 72 millions de dollars en espèces de GI Bill pour donner aux vétérans une formation en CVC, mais en les laissant sans même les compétences de base.

Les procureurs affirment que Jonathan Dean Davis, 43 ans, a facturé jusqu’à 21 000 $ pour un programme de six semaines dans son Retail Ready Career Center près de Dallas, drainant leurs avantages GI Bill mais leur donnant peu de formation commercialisable en réparation de chauffage et de climatisation.

Lorsque les anciens combattants essayaient de trouver du travail après avoir terminé le programme, ils découvriraient qu’ils étaient terriblement sous-préparés même pour des emplois de technicien de niveau débutant, ont déclaré les procureurs.

Les vétérans ont dit qu’ils étaient « bamboozed »

Plusieurs vétérans ont témoigné au procès de Davis qu’ils se sentaient «utilisés», «exploités», «trompés» et «bambous», après avoir découvert qu’une grande partie des avantages de l’éducation post-militaire avait été utilisée par l’école.

Les procureurs disent qu’au total, Davis a facturé 72 millions de dollars au département américain des Affaires des anciens combattants pour former des anciens combattants, dont il achetait une grande partie pour un manoir de 2,2 millions de dollars à Dallas, une Lamborghini de 428 000 $, une Ferrari de 280 000 $ et une Bentley de 260 000 $.

Il a été reconnu coupable par un jury en avril de sept chefs d’accusation de fraude électronique et de quatre chefs de blanchiment d’argent. En plus de sa peine de prison, Davis a été condamné à verser 65,2 millions de dollars en dédommagement et à confisquer 72,5 millions de dollars au gouvernement fédéral.

« ‘Monsieur. Les crimes de Davis étaient une gifle face aux sacrifices consentis par nos militaires.« 


— Prerak Shah, procureur américain par intérim pour le district nord du Texas

« Un jury a découvert que M. Davis avait menti à plusieurs agences gouvernementales, se remplissant les poches des avantages du GI Bill des anciens combattants alors même qu’ils avaient du mal à s’en sortir », a déclaré Prerak Shah, procureur américain par intérim pour le district nord du Texas. « Monsieur. Les crimes de Davis étaient une gifle face aux sacrifices consentis par nos militaires. »

Les messages laissés aux avocats de Davis n’ont pas été immédiatement renvoyés. Ils ont dit dans le passé qu’ils considéraient l’affaire comme un exemple de dépassement du gouvernement et qu’ils prévoyaient de faire appel.

« « Plus de mensonges sont de mise. »« 


— Extrait d’un journal électronique tenu par Davis que les procureurs ont présenté comme preuve dans l’affaire

Les procureurs disent que Davis a décidé de lancer l’école en 2013 lorsqu’il s’est rendu compte qu’il pouvait collecter des dizaines de milliers de dollars du gouvernement dans le cadre du projet de loi GI post-11 septembre qui a été adopté en 2008.

Pour accéder à ces fonds, Davis avait besoin des approbations de la Texas Workforce Commission et de la Texas Veterans Commission. Pour obtenir ces approbations, les procureurs affirment que Davis a menti à plusieurs reprises sur ses demandes – y compris en affirmant qu’il ne faisait l’objet d’aucune action civile ou pénale, alors qu’il avait en fait plusieurs affaires contre lui pour des dettes impayées et une accusation de crime en cours pour vol de service, qui a ensuite été licencié.

Il a également affirmé dans ses demandes que son école fonctionnait depuis deux ans et était bien établie, alors qu’elle n’existait que depuis quelques mois et n’avait jamais formé personne.

« Plusieurs décisions nous attendent qui feront finalement la différence si je réussis ou si j’échoue. Plus de conversations déchirantes, plus d’expériences humiliantes, plus de mensonges sont de mise », a écrit M. Davis dans un journal électronique qu’il gardait sur son ordinateur, qui a été récupéré par des agents fédéraux lors d’une perquisition de Retail Ready. Le journal est devenu un élément clé de la preuve au procès.

Sur la base de ces mensonges, les demandes de Davis ont finalement été approuvées et il a pu commencer à facturer les frais de scolarité à l’Administration des anciens combattants pour les anciens combattants qu’il avait promis de former pour des carrières lucratives dans l’industrie du chauffage et de la climatisation. Mais les procureurs disent que les cours n’ont pas réussi à enseigner les compétences de base.

Dans les dossiers judiciaires, les avocats de Davis n’ont pas nié que Davis avait menti dans ses demandes, mais ont fait valoir que l’étendue de la sanction à laquelle il était confronté n’avait « aucun lien avec la gravité de l’infraction ».

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