Un entraîneur personnel de Brooklyn aurait tenté de voler 7,5 millions de dollars d’aide COVID-19 – en utilisant des identités volées et des documents fiscaux falsifiés

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Pourquoi laisser une petite condamnation pour fraude faire obstacle?

Un entraîneur personnel de Brooklyn a été accusé d’avoir tenté de voler 7 millions de dollars en secours COVID-19 alors qu’il attendait son procès dans une affaire de prêt bancaire distincte, ont déclaré les procureurs.

Les enquêteurs disent qu’à partir d’août 2020, Adedayo Ilori, 42 ans, et son co-conspirateur, Chris Recamier, 58 ans, ont soumis de nombreuses demandes frauduleuses de prêts garantis par le gouvernement pour de petites entreprises qu’ils ne possédaient pas réellement.

Le stratagème a commencé six mois seulement après qu’Ilori a été inculpé avec plusieurs autres accusés dans une affaire distincte de fraude sur prêt. Ilori a plaidé coupable dans cette affaire en avril, et alors qu’il attendait sa condamnation, les procureurs ont déclaré qu’il avait continué à faire de fausses demandes d’aide au COVID-19.

« Comme on le prétend, Adedayo Ilori a pris l’habitude de commettre des fraudes sur les prêts », a déclaré Damian Willaims, le procureur américain du district sud de New York.

Un avocat qui a représenté Adedayo dans l’affaire du prêt bancaire a déclaré qu’elle ne le représentait pas dans l’affaire de fraude au secours COVID-19 et n’a pas pu commenter. Elle a déclaré qu’Adedayo avait été arrêté il y a plusieurs semaines pour avoir violé les conditions de sa caution dans l’affaire de fraude sur prêt, mais qu’un nouvel avocat n’avait pas encore été désigné pour le nouvel acte d’accusation qui a été descellé mercredi.

Dans des documents judiciaires, Adedayo a déclaré qu’il s’était impliqué dans le stratagème de fraude aux prêts bancaires par l’intermédiaire d’un ami après que son entreprise de formation personnelle, appelée DFine par Dayo Ilori, ait souffert à cause de la pandémie de coronavirus et qu’il ait contracté le virus.

Un message laissé à un avocat de Récamier n’a pas été immédiatement renvoyé.

Les procureurs ont déclaré qu’Ilori et Récamier avaient demandé des prêts dans le cadre du programme de protection des chèques de paie et des prêts d’urgence en cas de catastrophe pour plusieurs entreprises, affirmant qu’ils employaient plus de 200 personnes et avaient une masse salariale mensuelle de 3,2 millions de dollars.

Mais selon les documents déposés par le tribunal, les deux hommes ne possédaient pas réellement les sociétés et auraient utilisé des identités volées et des documents fiscaux falsifiés pour faire valoir leurs droits.

Au total, les hommes sont accusés d’avoir soumis des demandes de 7,5 millions de dollars en fonds de secours et d’avoir reçu plus d’un million de dollars. Les procureurs affirment que les hommes ont utilisé l’argent pour acheter de la crypto-monnaie et des actions et pour couvrir leurs dépenses personnelles.

Dans l’affaire précédente de fraude sur prêt, Ilori et ses co-conspirateurs, qui étaient des employés de banque, ont été accusés d’avoir utilisé des identités volées et des relevés bancaires falsifiés pour demander 1,2 million de dollars de prêts aux petites entreprises pour de fausses sociétés. Le plan était qu’ils empochent l’argent et s’éloignent des prêts, mais ils ont été pris lorsqu’un informateur a prévenu le FBI.

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