Donna Osowitt Steele, 52 ans, de Taylorsville, en Caroline du Nord, travaillait pour Tigra USA depuis 1999, en commençant par le service des expéditions et en devenant directrice générale. Les procureurs disent qu’à partir de 2013, Steele a commencé à piller les coffres de la société basée à HIckory-NC, empochant finalement des millions.

En écrivant des chèques d’entreprise à elle-même et en utilisant des cartes de crédit d’entreprise, Steele a utilisé 350 000 $ de l’argent pour lancer une entreprise de vêtements et de meubles de luxe appelée Opulence by Steele.

détourneur de série

Cependant, le plaidoyer de culpabilité n’était pas la première fois que Steele était accusé de détournement de fonds. En 1995, elle a plaidé coupable d’avoir volé 500 000 $ sur une période de six mois dans une entreprise d’enseignes familiale où elle travaillait, selon le Hickory Daily Record. Elle a passé près d’un an dans la prison d’État et a été condamnée à rembourser l’argent.

Elle a également eu des condamnations antérieures pour vol qualifié et écriture de chèques sans provision.

Dépenses extravagantes

Elle a également été accusée d’avoir dépensé plus d’un million de dollars en voyages somptueux, dont 255 000 $ à l’hôtel Plaza à New York et 155 000 $ au Ritz Carlton Kapalua à Hawaï. Elle a également dépensé 6 800 $ pour un voyage pour voir un match de football Notre Dame-Virginia Tech.

Steele a été accusé d’avoir dépensé plus de 200 000 $ de l’argent de l’entreprise pour payer le mariage d’un parent, et 100 000 $ en fleurs coupées et 100 000 $ en vêtements et sacs Gucci.

Les procureurs ont également accusé Steele d’avoir dépensé plus de 500 000 $ en bijoux.

Steele a plaidé coupable mercredi devant un tribunal fédéral de Caroline du Nord pour fraude par fil. Elle risque jusqu’à 20 ans de prison. Un message laissé à son avocat n’a pas été immédiatement renvoyé.

Couvrant ses traces

Selon des documents judiciaires, lorsque les sociétés émettrices de cartes de crédit ont signalé les achats comme suspects, Steele leur a dit qu’ils avaient été autorisés.

En raison de ses dépenses somptueuses, l’entreprise a commencé à éprouver des difficultés à payer les fournisseurs et à couvrir ses propres dépenses salariales. Les employés de l’entreprise ont également commencé à voir des frais refusés sur leurs cartes de crédit d’entreprise,

Pour couvrir davantage ses traces, les procureurs ont déclaré que Steele avait déclaré aux employés que la société mère en Allemagne avait des problèmes financiers. Elle leur a également dit de limiter les communications avec leurs homologues en Allemagne et de lui remettre les mots de passe de tous les systèmes de l’entreprise.

Les responsables de la société en Allemagne ont fini par devenir méfiants et ont commencé à enquêter et ont découvert de grandes divergences dans les livres de la société. Ils ont ensuite licencié Steele et contacté le Federal Bureau of Investigation.

Un message laissé à un représentant de Tigra n’a pas été immédiatement renvoyé.