L’escroc à la Ponzi « King Perry » condamné à 17,5 ans pour avoir volé 115 millions de dollars à des investisseurs, dont 250 000 dollars à un homme atteint de démence

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Un escroc connu sous le nom de « King Perry » a été condamné à 17 ans et demi de prison pour avoir dirigé une chaîne de Ponzi d’une décennie qui a escroqué plus de 1 000 investisseurs sur 115 millions de dollars.

Perry Santillo, 41 ans, de Rochester, NY, a plaidé coupable en 2019 d’être le cerveau d’un stratagème qui a empoché les économies d’une vie de nombreuses personnes âgées avec des promesses d’investissement dans des assurances et des projets immobiliers inexistants.

Au lieu de cela, les procureurs fédéraux et les enquêteurs de la Secu10rities and Exchange Commission affirment que Santillo et ses complices ont utilisé l’argent pour financer des modes de vie somptueux ou pour payer les investisseurs précédents du fonds.

Au total, les procureurs affirment que près de 71 millions de dollars sont toujours portés disparus. Une plainte civile déposée en 2018 par la SEC, a accusé Santillo d’avoir empoché plus de 13 millions de dollars qu’il a été accusé d’avoir utilisé pour acheter des chariots de luxe, des maisons dans plusieurs États et des voyages à succès dans les casinos de Las Vegas.

’10 000 $ convient partout où il roule’

Au cours d’un voyage à Vegas, les enquêteurs disent que Santillo a organisé une fête pour lui-même pour laquelle il a commandé une chanson à écrire sur lui-même intitulée « King Perry ». Les paroles comprenaient des lignes le décrivant comme portant «des costumes à 10 000 $ partout où il roule» ou qu’il aimait «faire sauter le champagne à LA, de New York à la Floride; achetez une autre bouteille juste pour la vaporiser partout sur vous.

Lors de sa condamnation la semaine dernière, le juge a ordonné à Santillo de payer 102 millions de dollars en dédommagement.

Une poupée gigogne de schémas de Ponzi

Les procureurs disent que le stratagème a commencé en 2007 lorsque Santillo et son partenaire, Christopher Parris, qui exploitaient ensemble un fonds d’investissement appelé Lucian Development, ont perdu 10 millions de dollars de l’argent de leurs clients dans un autre fonds, Capital City Corporation, qui avait également été un stratagème de Ponzi.

Plutôt que de dire à leurs investisseurs – dont beaucoup étaient des amis et de la famille – qu’ils avaient perdu leur argent, Santillo et Parris ont décidé d’acheter les actifs et les passifs de Capital City Corporation dans l’espoir de récupérer l’argent perdu, ont déclaré les procureurs.

« La SEC a déclaré que les hommes avaient convaincu un homme de 80 ans atteint de démence de placer 250 000 $ dans un fonds immobilier inexistant.

Mais ils ont rapidement découvert que les dettes de Capital City dépassaient de loin ses actifs et ont ensuite commencé à acquérir les portefeuilles de fonds d’investissement en difficulté ou ceux gérés par des gestionnaires de fonds cherchant à prendre leur retraite, afin d’apporter de nouveaux capitaux, ont déclaré les enquêteurs.

Au cours des 10 années suivantes, les hommes ont acheté 15 conseils en investissement de ce type dans 11 États, convainquant les clients de ces fonds de placer leur argent dans des investissements fictifs ou fictifs. Dans un cas, la SEC a déclaré que les hommes avaient convaincu un homme de 80 ans atteint de démence de placer 250 000 $ dans un fonds immobilier inexistant. Santillo et ses complices ont empoché l’argent à la place, a déclaré la SEC.

L’avocat de Santillo n’a pas renvoyé d’appel demandant un commentaire. Dans des documents judiciaires, l’avocat a admis que son client avait été naïf et avait fait de mauvais choix, mais avait vraiment essayé de récupérer les 10 millions de dollars qu’il avait perdus ses clients dans l’investissement de Capital City et que la situation était devenue incontrôlable.

Parris a plaidé coupable en août pour son rôle dans le stratagème de Ponzi et pour séparer les accusations liées à un stratagème frauduleux visant à vendre des masques N95 inexistants au ministère des Anciens Combattants au début de la pandémie de COVID-19. Il devrait être condamné en février. Son avocat n’a pas immédiatement renvoyé un appel pour commentaires.

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