Les procureurs affirment que Rodriguez, 45 ans, et sa société ont contribué à faire de Miami une plaque tournante majeure pour les entreprises qui ont introduit clandestinement des milliards d’or aux États-Unis à partir de mines illégales dans toute l’Amérique du Sud, en partie comme moyen de blanchir de l’argent pour les trafiquants de drogue.

Un message laissé à l’avocat de Rodriguez n’a pas été immédiatement renvoyé.

Selon des documents judiciaires, Rodriguez a conspiré avec des employés de NTR Metals, un grand raffineur d’or aux États-Unis, basé au Texas, pour masquer les origines de l’or importé via l’aéroport international de Miami.

Voyage à entrées multiples

Le programme, qui a fonctionné entre 2015 et 2016, impliquait des milliers de kilogrammes d’or transportés par avion vers les États-Unis depuis Curaçao. Comme Curaçao ne possède pas de mines d’or ni d’installations de traitement, l’or en provenance de là est considéré comme étant principalement introduit en contrebande par bateau depuis le Venezuela.

La loi américaine interdit de traiter avec des vendeurs d’or acheté illégalement dans des mines vénézuéliennes et NTR a également interdit l’achat d’or de Curaçao en raison de ses propres politiques de lutte contre le blanchiment d’argent.

Pour contourner ce problème, les procureurs affirment que Rodriguez s’est arrangé pour que l’or apporté par des courriers de Curaçao soit ensuite envoyé aux îles Caïmans, avant d’être ramené aux États-Unis.

À son retour, Rodriguez a été accusé d’avoir préparé des documents douaniers indiquant que l’or provenait des îles Caïmans. Il serait ensuite transporté vers les raffineries NTR en Floride et ailleurs et vendu à des fabricants involontaires de bijoux et d’autres produits utilisant de l’or.

« Les stratagèmes complexes de blanchiment d’argent impliquent des acteurs clés à chaque étape du processus », a déclaré Juan Antonio Gonzalez, l’avocat américain du district sud de la Floride. « Les dirigeants d’entreprise qui facilitent le blanchiment d’argent tout en important prétendument des marchandises licites au stade du transport et des douanes américaines ne peuvent pas se cacher derrière leur statut de propriétaires d’entreprise par ailleurs légitimes. Comme tous ceux qui participent à ces stratagèmes illégaux, ils seront poursuivis.

Trois courtiers principaux de NTR ont plaidé coupables en 2017 pour leur rôle dans le stratagème et ont purgé une peine de prison. Tous les trois ont coopéré dans l’affaire contre Rodriguez, selon des documents judiciaires.

Rodriguez risque jusqu’à 24 mois de prison fédérale pour avoir soumis de faux documents douaniers et a accepté de remettre 267 000 $ aux autorités, ont déclaré les procureurs. Il devrait être condamné en avril.