L’empire des métaux GFG Alliance de Sanjeev Gupta a intenté une action en justice devant la Haute Cour de Londres dans une ultime tentative pour récupérer une fonderie d’aluminium prisée dans le nord de la France auprès d’un fonds de capital-investissement américain.

Deux sociétés de GFG Alliance ont déposé une plainte contre un fonds contrôlé par American Industrial Partners (AIP), qui gère la fonderie de Dunkerque depuis octobre après avoir obtenu l’agrément du gouvernement français.

La réclamation est centrée sur une série complexe d’accords de prêt, mais les dossiers judiciaires de GFG suggèrent que l’affaire pourrait inciter à un examen plus approfondi des opérations contrôlées par Gupta. AIP a allégué en septembre qu’elle n’était pas en mesure d’accepter les paiements de GFG liés aux prêts en raison d’une allégation selon laquelle les sociétés GFG pourraient avoir enfreint la loi roumaine, suggèrent les documents judiciaires.

La bataille complexe sur la propriété de la fonderie a ajouté à la pression sur Gupta au milieu de problèmes financiers prolongés qui ont été déclenchés par l’effondrement de son principal prêteur, Greensill Capital, en mars de l’année dernière. Avant son effondrement, Greensill avait employé l’ancien Premier ministre David Cameron, qui a fait pression à plusieurs reprises sur les ministres du gouvernement en son nom.

Les entreprises de Gupta font également l’objet d’enquêtes criminelles dans plusieurs pays. Le Serious Fraud Office (SFO) du Royaume-Uni enquête sur « des soupçons de fraude, de commerce frauduleux et de blanchiment d’argent » concernant GFG et Greensill, tandis que les procureurs de Paris ont déclaré qu’ils examinaient plusieurs allégations d’abus d’actifs de l’entreprise et de blanchiment d’argent. Les autorités allemandes enquêtent également.

La fonderie de Dunkerque, considérée comme la plus grande d’Europe, était un atout important pour Gupta car elle était encore rentable, et les prix élevés de l’aluminium ces derniers mois l’ont rendue encore plus attractive. Cependant, quelques jours après avoir annoncé qu’ils avaient pris le contrôle en octobre, les dirigeants d’AIP sont arrivés sur le site et ont informé les gestionnaires surpris qu’ils étaient les nouveaux propriétaires. Ils dirigent le site depuis.

Dans les détails d’une réclamation signée par Gupta, les sociétés GFG ont fait valoir qu’AIP agissait « de mauvaise foi, de manière oppressive et/ou autrement déraisonnable » afin de « s’approprier » la fonderie.

AIP n’a pas encore déposé sa réponse aux réclamations de GFG. Cependant, le dossier de GFG indiquait qu’AIP affirmait qu’elle n’était pas en mesure d’accepter le remboursement d’un prêt en raison « d’une allégation non précisée selon laquelle la loi roumaine avait été enfreinte ».

Le dossier décrit également quatre demandes distinctes d’informations « KYC » (connaître votre client) de GFG par AIP entre juillet et septembre. Les contrôles KYC sont exigés par les entreprises en vertu des lois anti-blanchiment d’argent (AML).

L’affaire judiciaire intervient au milieu d’un examen minutieux des opérations de GFG en Roumanie, où il gère une grande aciérie à Galati, une ville portuaire sur le Danube. L’année dernière, un ministre du gouvernement tchèque a appelé à une enquête sur la vente de crédits carbone d’une valeur de 40 millions de livres sterling d’une aciérie tchèque à la société GFG, Liberty Galati.

Le Financial Times a rapporté jeudi que les sociétés GFG avaient acheminé des transactions via une banque roumaine appartenant à Gupta, la Banca Romana de Credite si Investitii (BRCI) basée à Bucarest.

Un porte-parole de GFG Alliance a déclaré: «Aucun des fonds offerts pour rembourser le [loan] installation avec AIP avait un lien avec BRCI.

Le porte-parole a déclaré que GFG était d’avis qu’AIP avait « illégalement exproprié la précieuse fonderie d’aluminium », et a déclaré que GFG avait été en mesure de « payer toutes les dettes dues à AIP en vertu d’un accord de financement ».

Dans un communiqué, la BRCI a déclaré qu’il s’agissait d’une « institution bancaire totalement indépendante avec un conseil d’administration totalement indépendant ». Il a également déclaré qu’il avait « une solide fonction de lutte contre le blanchiment d’argent et de conformité qui l’a bien servi pendant de nombreuses années ».

GFG affirme employer jusqu’à 35 000 personnes dans le monde dans les secteurs de l’acier, de l’aluminium et de l’énergie, dont 5 000 personnes au Royaume-Uni. Cependant, plusieurs actifs clés sont menacés, en plus des enquêtes criminelles. HM Revenue and Customs a déposé ce mois-ci devant les tribunaux la fermeture de quatre sociétés Liberty Steel au Royaume-Uni pour impôt impayé.

Un porte-parole de l’AIP s’est refusé à tout commentaire.