Les propriétaires étrangers de propriétés britanniques seront identifiés dans le nouveau registre

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Les oligarques et les kleptocrates ne pourront plus dissimuler leur propriété par le biais d’entreprises basées dans les territoires d’outre-mer, a déclaré lundi le secrétaire aux affaires, mais a refusé de donner une date d’entrée en vigueur du changement.

Suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, Kwasi Kwarteng a déclaré qu’il y aurait un registre indiquant la propriété effective ultime des propriétés britanniques appartenant à des étrangers – une décision qui avait été promise pour la première fois sous David Cameron.

Il a également révélé de nouveaux pouvoirs pour saisir les actifs cryptographiques en vertu de la législation sur la criminalité économique qui sera présentée mardi.

Kwarteng a déclaré que la législation « enverrait un avertissement clair à ceux qui ont ou envisagent d’utiliser le marché immobilier britannique pour blanchir des gains mal acquis, en particulier ceux liés au régime de Poutine ».

Les travaillistes ont salué les mesures décrites par Kwarteng mais ont critiqué des années d ‘«inaction du gouvernement». Seema Malhotra, la ministre fantôme des affaires, a soutenu les mesures « à la lumière des atrocités que nous constatons en Ukraine », mais a ajouté : « Il saura que le parti travailliste, et même certains de son côté, ont appelé à des mesures que le gouvernement a annoncé depuis des années.

« On nous avait promis cette législation pour la première fois en 2016, et en fait ce projet de loi est prêt depuis 2018. Bien que nous soutenions les actions du gouvernement aujourd’hui, il doit assumer la responsabilité du temps et des progrès perdus à cause de l’inaction du gouvernement.

Cependant, une série de députés ont exprimé leur frustration qu’il n’y ait pas eu de mouvement immédiat pour réformer Companies House, le registre de la propriété des entreprises, qui ne sera discuté que dans un livre blanc.

Margaret Hodge, la députée travailliste, a déclaré qu’elle était « consternée que tout ce que nous obtenions soit un livre blanc », affirmant qu’il y a eu une vaste consultation il y a un an, donnant de nombreuses suggestions de réformes pour éviter les enregistrements erronés, manquants et frauduleux. Liam Byrne a déclaré qu’il « s’agissait au mieux d’une demi-mesure », soulignant 11 000 sociétés fictives où aucune personne de contrôle significatif n’est enregistrée – et seulement 112 poursuites.

Les députés ont également fait part de leurs inquiétudes quant au temps qu’il faudrait pour mettre en place le registre de la propriété effective des biens, Robert Jenrick, l’ancien ministre conservateur, se demandant si les gens auraient jusqu’à 18 mois pour déclarer leur propriété. James Murray, un député travailliste, a appelé les propriétaires à faire des déclarations d’ici la fin mars de cette année. « Chaque jour que nous gaspillons donne désormais plus de temps à ceux qui profitent de Poutine pour cacher leur argent sale ailleurs », a-t-il déclaré.

Kwarteng n’a pas précisé quelle serait la date limite de déclaration, mais il a déclaré qu’il travaillait pour que le registre soit opérationnel d’ici « quelques mois ». Il a dit qu’il y avait « beaucoup de possibilités » pour les députés de déposer des amendements à la législation s’ils le voulaient.

La législation établira un nouveau registre des entités étrangères obligeant les propriétaires étrangers de biens au Royaume-Uni à déclarer leur véritable identité, dans le but de garantir que les criminels ne puissent pas se cacher derrière des réseaux secrets de sociétés écrans.

Ceux qui ne se conforment pas se verront imposer des restrictions sur la vente de la propriété, tandis que ceux qui auront enfreint les règles encourront jusqu’à cinq ans de prison.

La législation s’appliquera rétrospectivement aux biens achetés par des propriétaires étrangers jusqu’à il y a 20 ans en Angleterre et au Pays de Galles et depuis décembre 2014 en Écosse.

Les changements proposés pour la Companies House donneraient au registraire des sociétés de nouveaux pouvoirs pour maintenir l’intégrité du registre – éradiquant les entrées erronées ou frauduleuses et s’attaquant au dépôt tardif des dossiers.

Le document a déclaré que les nouveaux pouvoirs incluraient ceux de « interroger les nominations ou les dépôts suspects et, dans certains cas, de demander des preuves supplémentaires ou de rejeter le dépôt » et davantage de partage de données avec les forces de l’ordre.

Il a proposé que ceux qui créent, gèrent et contrôlent des sociétés et d’autres entités enregistrables aient une «identité vérifiée» auprès de Companies House, ou aient enregistré et vérifié leur identité via un agent tiers supervisé contre le blanchiment d’argent.

Le livre blanc a déclaré: « Cela rendra les dépôts anonymes plus difficiles et découragera ceux qui souhaitent cacher la propriété de leur entreprise par le biais de candidats ou de structures d’entreprise opaques. »

Cependant, il a également suggéré que davantage de confidentialité pour ceux qui possèdent des entreprises pourraient être introduites, avec la suggestion que le gouvernement « améliorera également les mécanismes de confidentialité dans l’ensemble du registre ».

« Toute personne dont les informations personnelles ont été rendues publiques dans le registre dans le passé pourra demander la suppression de certaines de ces informations, et nous veillerons à ce que les personnes qui peuvent fournir la preuve que le fait d’avoir leurs informations personnelles sur le registre public les mettent à le risque de préjudice peut demander sa suppression », a-t-il déclaré.

Boris Johnson, qui se rend mardi en Pologne et en Estonie, a déclaré aux dirigeants du G7 qu’il se félicitait de « l’unité de messagerie » condamnant l’invasion russe ces derniers jours.

Un porte-parole de Downing Street a déclaré: « Le Premier ministre a souligné la nécessité pour les pays de continuer à soutenir le gouvernement ukrainien, notamment en fournissant des armes défensives. Il a également souligné la nécessité d’une réponse internationale à la crise humanitaire émergente, notamment en aidant les voisins de l’Ukraine à faire face à un grand nombre d’Ukrainiens fuyant la violence dans le pays.

Il a également souligné la nécessité de retirer la Russie du système de paiement Swift et d’exercer une pression supplémentaire sur le régime de Poutine.

« Les dirigeants ont convenu de poursuivre toutes les voies pour s’assurer que Poutine échoue dans ses ambitions », a ajouté le porte-parole.

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