L’Allemagne enquête sur le transfert d’actions Tui d’un milliard de livres sterling par un oligarque russe sanctionné

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L’Allemagne enquête sur des accords en vertu desquels la majeure partie de la participation dans Tui détenue par l’oligarque russe sanctionné Alexei Mordashov a été transférée à une entité contrôlée par sa femme, Marina Mordashova, a déclaré Tui vendredi.

Tui, la plus grande société de vacances au monde, a été informée cette semaine que Mordashova contrôle Ondero Ltd, qui a acheté des parts dans Unifirm Ltd de Mordashov, le principal actionnaire de Tui, à deux de ses filiales le 28 février.

Mordashova a été nommée dans les médias comme l’épouse de Mordashov. Selon les données de Refinitiv, la participation de 34 % dans Tui détenue par la famille Mordashov vaut environ 1,5 milliard d’euros (1,3 milliard de livres sterling).

Le ministère allemand de l’Economie a « lancé une procédure d’enquête en vertu de la loi sur le commerce extérieur et les paiements contre Ondero Ltd concernant l’efficacité de la transaction notifiée », a déclaré Tui vendredi.

Le ministère a confirmé que l’enquête était en cours mais s’est refusé à tout autre commentaire. Sans le déclarer publiquement, les autorités allemandes ont souligné qu’elles soupçonnaient que la décision de Mordashov de transférer les actions à sa femme était une manœuvre délibérée de sa part afin de pouvoir garder le contrôle de l’entreprise, bien qu’indirectement.

Mordashov faisait partie des hommes d’affaires russes frappés de sanctions par l’UE le jour même où la participation de Tui a été transférée. Il a été mis sous sanctions par le Royaume-Uni.

Les autorités allemandes ont fait part de leurs craintes que les sanctions imposées par l’UE et le gel de sa fortune de Tui risquent de n’aboutir à rien car il pourrait être impossible de contester légalement le transfert.

La publication économique allemande Manager Magazin a déclaré qu’il semblait que Mordashov aurait « volé l’un des trucs dans les livres des pères qui veulent se soustraire à leurs obligations de verser une pension alimentaire ». [to their families]”.

Cette décision signifie que la majorité des droits de vote de Mordashov en tant qu’actionnaire de Tui sont désormais sous le contrôle de sa femme.

Un porte-parole de Tui a déclaré vendredi que tant que le ministère de l’Économie examinerait la légalité de l’actionnariat en conjonction avec la loi sur le commerce extérieur, les droits de vote en question seraient bloqués.

Frank Buckenhofer, le chef adjoint du syndicat de la police allemande GdP Customs, expert en blanchiment d’argent, a déclaré qu’il était très méfiant quant au moment du regroupement des actions de Tui.

« Ce n’est sûrement pas un hasard. Je pense que cet accord a été conclu exprès précisément pour pouvoir contourner les sanctions », a-t-il déclaré au radiodiffuseur Bayerischer Rundfunk. « Il est déjà intéressant que l’Union européenne ait publié une liste de sanctions et exactement au même moment, lorsque cette liste de sanctions est entrée en vigueur, cet argent s’est retrouvé dans la poche de quelqu’un d’autre. »

Un porte-parole du sidérurgiste russe Severstal, dont Mordashov est l’actionnaire majoritaire, a refusé de commenter l’affaire.

Vendredi, l’Italie a saisi un complexe immobilier appartenant à Mordashov sur l’île de Sardaigne pour une valeur d’environ 105 millions d’euros. C’était la deuxième fois ce mois-ci que des actifs appartenant à l’homme d’affaires, l’homme le plus riche de Russie, étaient saisis en Italie. Le 4 mars, la police a saisi son yacht de 65 mètres, le Lady M, d’une valeur d’environ 65 millions d’euros.

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Tui a déclaré plus tôt ce mois-ci que Mordashov l’avait informé des changements dans la structure de propriété d’Unifirm Ltd, en vertu desquels il a transféré 4,1% de sa participation de 34% dans Tui au russe Severgroup, également contrôlé par Mordashov.

À l’époque, il a également été révélé que les filiales de Mordashov, KN-Holding LLC et Rayglow Ltd, avaient vendu leurs parts dans Unifirm Ltd à Ondero Ltd le 28 février, donnant à Ondero une participation indirecte de 29,9 % dans Tui.

Tui a déclaré qu’il n’avait pas été informé de l’actionnaire majoritaire d’Ondero à l’époque.

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