Oligarque lié à des milliards dans 27 comptes bancaires suisses au nom de sa sœur

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Des milliards de livres sterling liées à l’oligarque russe Alisher Usmanov et à son empire commercial semblent avoir été détenues dans des comptes suisses secrets appartenant à sa famille, selon une analyse de documents divulgués.

La sœur d’Usmanov, âgée de 56 ans, Saodat Narzieva, semble avoir été l’unique bénéficiaire effectif d’au moins 27 comptes d’entreprise secrets au Credit Suisse, dont un détenant près de 1,9 milliard de francs suisses (CHF) (1,6 milliard de livres sterling). Usmanov fait l’objet de sanctions de l’UE.

Narzieva est gynécologue et obstétricienne dans une maternité de la capitale ouzbèke, Tachkent.

Son nom est attaché aux comptes du Credit Suisse qui apparaissent dans le projet Suisse secrets, une fuite de données concernant 30 000 clients de la banque suisse. On ne sait pas pourquoi son nom serait lié à des comptes associés à l’empire commercial de son frère.

Un porte-parole d’Usmanov a suggéré que les données du Credit Suisse étaient « fausses et incorrectes » et qu’il n’y avait rien de fâcheux dans ses relations financières avec sa sœur, qui étaient légales et révélatrices de sa « générosité ».

Les informations provenant de nombreuses fuites financières, y compris les secrets suisses, les Panama Papers et FinCEN Files, ont permis aux journalistes du Guardian de mettre en évidence l’immense richesse liée à Usmanov.

Les révélations mettent en évidence les défis potentiels auxquels les gouvernements occidentaux sont confrontés lorsqu’ils sanctionnent ou gèlent les avoirs des oligarques.

Saodat Narzieva est gynécologue et obstétricienne dans une maternité de la capitale ouzbèke, Tachkent. Photographier:

Le projet russe Asset Tracker a inclus des parents et des associés, car dans certains cas, leur richesse provient presque entièrement de la personne sous sanctions. Inclure la famille donne une image plus complète de l’ampleur de leur fortune et, dans certains cas, ils peuvent avoir été utilisés pour cacher ou disperser des actifs.

Le mois dernier, le Trésor américain a souligné les problèmes de propriété en déclarant : « Des oligarques sanctionnés et de puissantes élites russes ont utilisé des membres de la famille pour déplacer des actifs et dissimuler leur immense richesse ».

Usmanov valait environ 18,4 milliards de dollars (14 milliards de livres sterling) en 2021 lorsqu’il a été répertorié comme l’une des 100 personnes les plus riches du monde par le magazine Forbes.

Lorsque le Guardian a interrogé Usmanov pour la première fois sur les liens entre les comptes du Credit Suisse montrant sa sœur comme bénéficiaire et son groupe d’affaires le 15 février, avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, il a chargé le cabinet d’avocats londonien Schillings de répondre en son nom. À l’époque, ils disaient « vrai ou faux, l’information sur les finances d’une personne est privée. Nous ne voyons aucune raison pour que notre client discute de transactions financières avec des journalistes. Schillings n’a pas répondu lorsqu’on lui a demandé si l’entreprise représentait toujours l’oligarque.

Le porte-parole d’Usmanov a depuis déclaré que Narzieva n’avait «pas la possession ou le contrôle d’aucun compte dans des banques suisses au nom de son frère».

« Toute relation financière de M. Usmanov avec sa sœur aurait été [the] résultat de sa générosité bien connue et du soutien qu’il a toujours accordé légalement à ses proches », ont-ils déclaré.

Son porte-parole a ajouté que « toutes les entreprises de M. Usmanov ont été auditées par Big 4 [audit] entreprises, depuis leur création, ainsi que ses déclarations de revenus personnelles et ses dépenses. Tous ses investissements, ses dépenses et ses revenus sont passés par des procédures de conformité strictes.

Usmanov, un homme d’affaires d’origine ouzbèke, fait l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction de voyager dans l’UE depuis fin février, après que le bloc l’ait identifié comme « l’un des oligarques préférés de Vladimir Poutine » qui aurait versé des millions à l’un des conseillers influents de Poutine et s’est vu « confier la gestion des flux financiers ».

Usmanov a accusé l’UE d' »allégations fausses et diffamatoires » qui « portaient atteinte à son honneur, sa dignité et sa réputation commerciale ».

Des sanctions lui ont également été imposées aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il détenait autrefois une participation de 30% dans le club de football d’Arsenal. La Suisse a emboîté le pas, abandonnant la neutralité politique pour égaler les efforts de l’UE.

Alors que les gouvernements occidentaux ont introduit des sanctions contre les proches de certains oligarques russes, aucun des membres de la famille d’Usmanov n’a été inclus sur aucune liste jusqu’à présent.

Selon des documents dans les données des secrets suisses, les 27 comptes au Credit Suisse qui mentionnaient Narzieva comme bénéficiaire effectif ont été ouverts entre 2004 et 2014, et 16 mentionnaient la société holding de métaux, mines et télécommunications d’Usmanov, USM, comme contact.

Le plus grand des comptes détenait près de 1,9 milliard de CHF en 2011, tandis que deux autres détenaient jusqu’à 1,3 milliard de CHF et 460 millions de CHF en 2014.

Alors qu’une poignée de comptes ont été fermés en 2016, environ 18 seraient encore actifs ces dernières années. Tous les actifs étaient détenus dans des comptes commerciaux, dont certains seraient liés à des sociétés offshore. Le Credit Suisse a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter les comptes en raison des lois suisses sur le secret bancaire et a déclaré qu’il appliquait toutes les sanctions « par principe et politique ».

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« Les informations présentées par l’OCCRP Media Consortium ne sont pas nouvelles. Conformément à la loi, le Credit Suisse ne peut pas commenter les relations potentielles avec les clients, mais note que les noms sur lesquels se concentre l’attention ont déjà été référencés dans les demandes précédentes de l’OCCRP. Par principe et politique, la banque applique toutes les sanctions, en particulier celles émises par l’UE, les États-Unis et la Suisse. Comme indiqué le mois dernier, environ 90 % des comptes examinés sur la base de ces demandes sont aujourd’hui fermés ou étaient en cours de fermeture avant la réception des demandes de la presse. Nous continuons de rejeter vigoureusement les allégations et les insinuations concernant les prétendues pratiques commerciales de la banque. De telles allégations sont sans fondement factuel et représentent un effort concerté et continu pour discréditer la banque et la place financière suisse, qui a subi des changements importants au cours des dernières années. Comme nous l’avons précisé, notre stratégie place la gestion des risques au cœur même de notre activité.

Merci pour votre avis.

Le frère de Narzieva a fait fortune en produisant des sacs en plastique, qui étaient une denrée rare dans l’ex-Union soviétique, et a ensuite dirigé la branche des participations de la société gazière publique russe Gazprom de 2000 à 2014.

Il a pris des participations dans une gamme d’entreprises métallurgiques, minières, de télécommunications et de médias via USM, qui détient le deuxième opérateur de téléphonie mobile de Russie, MegaFon, ainsi qu’une participation de 49% dans Metalloinvest, la société métallurgique et minière Usmanov fondée en 1999.

Goodison Park, le stade d'Everton, photographié en février 2020 avec la marque MegaFon.
Goodison Park, le stade d’Everton, photographié en février 2020 avec la marque MegaFon. Photo : Tony McArdle – Everton FC/Everton FC/Getty Images

Un e-mail divulgué par les Panama papers cite Narzieva comme l’un des nombreux proches parents pour lesquels des sociétés offshore ont été créées en 2013, afin de détenir des actions dans une autre holding d’Usmanov, ABU.

L’e-mail, envoyé par le cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, aujourd’hui disparu, suggérait que chacun des soi-disant véhicules à usage spécial détiendrait des comptes bancaires auprès du Credit Suisse et d’une autre banque suisse, Julius Baer.

Selon des documents examinés par le Guardian, une banque américaine a soulevé des soupçons d’environ 1,6 million de dollars de transferts effectués entre des comptes liés à Usmanov et ses associés entre 2003 et 2015, y compris via l’un des comptes du Credit Suisse qui nommait Narzieva comme bénéficiaire effectif.

La banque a signalé qu’il y avait des soupçons au motif que la société au centre du rapport – Gallagher Holdings, basée à Chypre, d’Usmanov – semblait être une société écran qui a effectué « une quantité importante de fils avec de nombreuses autres entités écrans ».

Le rapport d’activité suspecte (SAR) – déposé en 2016 et obtenu plus tard par BuzzFeed et le Consortium international des journalistes d’investigation – a déclaré que la banque ne pouvait pas déterminer le but de certaines des transactions.

La SAR a ajouté qu’elle était préoccupée par le fait que « Gallagher semble appartenir à des personnes ayant des liens avec Poutine ».

Les banques et autres institutions financières déposent des SAR auprès des organismes chargés de l’application de la loi lorsqu’elles soupçonnent qu’un client utilise leurs services pour une activité criminelle potentielle. Cependant, les SAR ne signifient pas qu’un client est coupable d’actes répréhensibles ou n’obligent pas une banque à cesser de faire affaire avec le client.

Un SAR séparé déposé en 2017 suggérait qu’Usmanov était la source initiale de plus de 2,5 millions de dollars que Narzieva avait utilisés pour envoyer de l’argent à un patron d’une entreprise sidérurgique au Moyen-Orient en 2013.

Selon la SAR, Narzieva semble avoir transmis l’argent à l’homme d’affaires du Moyen-Orient peu de temps après qu’Usmanov ait envoyé à sa sœur un « cadeau » de 3 millions de dollars. Elle a ensuite renvoyé au moins 50 000 $ à Usmanov – ce qui était liée à des « dépenses courantes », selon la référence de paiement.

Cet homme d’affaires était le patron d’une joint-venture créée par Metalloinvest d’Usmanov en 2010. La banque a déclaré dans le SAR qu’elle ne pouvait pas établir le but du virement bancaire entre Narzieva et l’homme d’affaires du Moyen-Orient car ils « semblent être engagés dans des lignes différentes des affaires en tant que médecin et directeur général d’une entreprise sidérurgique, respectivement ».

Le porte-parole d’Usmanov et de Narzieva n’a pas expliqué le but du transfert mais a déclaré que l’homme d’affaires du Moyen-Orient était son gendre.

Le porte-parole d’Usmanov a déclaré: « L’intégralité du capital de M. Usmanov a été constituée grâce à des investissements réussis, parfois risqués, ainsi qu’à une gestion efficace de ses actifs, qui est l’essence même des affaires. »

Le représentant a également souligné que, contrairement à d’autres riches hommes d’affaires russes, Ousmanov n’a pas fait fortune en acquérant des actifs russes nouvellement privatisés après la fin de l’Union soviétique.

Ils ont ajouté: « M. Usmanov n’a jamais rien acquis ni bénéficié du gouvernement russe, ou de celui de tout autre État. »

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