Les sanctions infligées au milliardaire russe Alisher Usmanov et à ses deux sœurs pourraient être suspendues après un recours devant la Cour de justice européenne par l’homme d’affaires autrefois décrit comme l’un des « oligarques préférés de Vladimir Poutine ».

Usmanov, ainsi que ses sœurs Saodat Narzieva et Gulbakhor Ismailova, ont chacune déposé des recours judiciaires distincts en avril pour tenter d’annuler les sanctions qui les ont empêchés de voyager à travers l’UE ou d’utiliser des actifs situés dans les États membres, y compris 600 millions de dollars ( 484 millions de livres sterling).

Le Guardian comprend qu’une décision provisoire sur la suspension des sanctions pourrait être rendue dans les deux prochaines semaines, en attendant une décision finale qui devrait être rendue d’ici la fin de l’année. Cela donnerait à l’oligarque et à ses proches l’accès aux comptes bancaires et aux actifs qui ont été gelés ou saisis.

Usmanov, d’origine ouzbèke, fait l’objet d’un gel des avoirs et d’une interdiction de voyager dans l’UE depuis fin février, après l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les sanctions sont intervenues après que le bloc l’a identifié comme l’un des « oligarques préférés de Poutine ». Des sanctions similaires ont depuis été appliquées contre le magnat des métaux et des télécommunications aux États-Unis et au Royaume-Uni, où il était l’un des principaux sponsors du club de football d’Everton.

L’UE a ensuite étendu les sanctions à Ismailova et Narzieva, pour avoir été financièrement « associées » à leur frère.

Cette décision a entraîné la saisie d’un yacht de 600 millions de dollars – le plus grand au monde – après que la police fédérale allemande, qui a enquêté sur un réseau complexe de sociétés holding, a affirmé avoir identifié Ismailova comme le seul propriétaire effectif du navire.

Un porte-parole d’Usmanov et de ses sœurs a déclaré que la propriété du yacht « n’a jamais été dissimulée » et que tous les documents requis liés à la structure de propriété via une fiducie ont été fournis aux autorités compétentes, y compris dans l’UE, aux États-Unis et en Allemagne..

La liste des sanctions de l’UE pour Ousmanov a également déclaré que l’oligarque avait « transféré des actifs considérables à sa sœur Soadat Narzieva [sic] y compris un paiement unique ou un don de 3 millions de dollars ». L’avis de sanctions ajoutait que Narzieva « détenait 27 comptes bancaires suisses, détenant des centaines de millions de dollars, qui peuvent être liés à son frère ».

Des questions sur les liens de Narzieva avec ces 27 comptes du Credit Suisse ont été soulevées dans le cadre d’une enquête menée par un consortium de partenaires médiatiques, dont le Guardian et l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, en mars. Le projet russe Asset Tracker s’est appuyé sur un certain nombre de fuites, notamment des données du Credit Suisse. Des documents ont montré que la majorité des comptes étaient également liés au conglomérat médiatique, métallurgique et minier d’Usmanov, USM Group. On pense que 18 de ces comptes étaient encore actifs ces dernières années.

Un porte-parole d’Usmanov et de Narzieva a déclaré au Guardian à la mi-mars, avant la publication, que les données du Credit Suisse étaient « fausses et incorrectes ».

Le jour de la publication, les représentants de Narzieva ont déclaré que son frère lui avait donné une petite participation dans USM. Début mai, près de six semaines après la publication de l’enquête, le porte-parole d’Usmanov a contacté le Guardian pour dire que Narzieva avait été répertoriée comme bénéficiaire effectif sur les comptes du Credit Suisse pendant une brève période en 2013-2014 et qu’elle avait été nommée sur les données bancaires en raison de  » raisons techniques ».

Selon les documents des fuites de Panama et Paradise Papers, elle semble être l’un des six parents et associés qui ont reçu une partie de la participation d’Usmanov dans USM en septembre 2013. Le porte-parole a déclaré que la participation de Narzieva était égale à 0,3% de la société. Les entreprises contrôlées par USM à l’époque comprenaient MegaFon, l’un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile de Russie, et Mail.ru, un groupe technologique désormais nommé VK qui possédait l’équivalent russe de Facebook. Les actions secondaires des deux sociétés étaient cotées à la Bourse de Londres.

Le porte-parole a déclaré qu’en août 2014, Ousmanov avait racheté les actions qu’il avait distribuées à Narzieva et à d’autres membres de la famille un an plus tôt.

« Les membres de la famille ont par la suite vendu leurs actions et ont perçu un bénéfice, qui représentait une part insignifiante de la richesse de M. Ousmanov », a déclaré le porte-parole.

Ils ont déclaré que Narzieva avait reçu 15 millions de dollars pour sa participation et qu’elle avait reçu 2,1 millions de dollars de dividendes, ajoutant que sa participation, qui était détenue via une société offshore des îles Vierges britanniques appelée Optimum Group Holdings, avait été liquidée en 2018 et n’avait pas d’autre entreprise. relations avec l’USM.

« La seule raison pour laquelle ces ‘mystérieux comptes multimilliardaires’ lui ont été associés est que pendant une brève période, entre 2013 et 2014 [when she held the shares]Mme Narzieva était l’un des nombreux actionnaires minoritaires [family] de USM Holding [and, by extension, a dozen or so entities that ultimately formed USM Holding] », a déclaré le porte-parole.

« Mais elle n’a jamais eu accès aux comptes de ces sociétés, ni aucun droit de signature sur aucune d’entre elles », ont-ils ajouté.

Narzieva, qui est gynécologue et obstétricienne dans une maternité de la capitale ouzbèke, Tachkent, était l’un des six parents et associés à avoir reçu des parts d’USM, a confirmé le porte-parole d’Usmanov.

Le porte-parole a déclaré que Narzieva aurait été répertoriée comme bénéficiaire effectif dans les formulaires d’identité d’USM Holdings et des sociétés affiliées. « Ces formulaires mentionnent généralement tous les propriétaires minoritaires d’une entreprise, même si ces personnes n’ont aucun droit de vote, aucun contrôle sur les comptes et aucune influence sur les activités des entreprises holding. »

La porte-parole a réitéré que Narzieva n’avait «pas la possession ou le contrôle d’aucun compte dans des banques suisses au nom de son frère» et qu’il n’y avait rien de fâcheux dans les relations financières d’Usmanov avec sa sœur. « Toute spéculation sur les relations d’affaires de Mme Narzieva au nom de son frère ou au nom d’USM Holding est tout simplement incorrecte.

« En tout temps, M. Usmanov est resté le principal actionnaire d’USM et n’a absolument pas eu besoin d’utiliser Mme Narzieva ou toute autre personne pour contrôler des comptes au Credit Suisse ou dans d’autres banques », a déclaré le porte-parole.

Ils ont ajouté qu’Usmanov considérait les sanctions contre sa sœur comme un exemple injuste, inhumain et infondé de représailles contre sa famille.

Les documents relatifs à l’appel des sanctions n’ont pas été rendus publics.

D’autres responsables russes ont également contesté les sanctions de l’UE devant la CJCE, y compris le milliardaire pétrolier et allié de Poutine Gennady Timchenko, et Igor Shuvalov, un ancien vice-Premier ministre russe qui dirige la banque de développement russe VEB. Timchenko demande également des dommages-intérêts, a confirmé un responsable de l’UE.