Les militants et les politiciens demandent que les Émirats arabes unis soient mis sur liste noire pour leur incapacité à lutter contre le flux d' »argent sale » et à faire appliquer les sanctions imposées aux oligarques russes.

L’État du Golfe est devenu un refuge clé pour les super-riches russes fuyant l’impact des sanctions mondiales, avec des jets privés et des superyachts liés aux oligarques se dirigeant vers les Émirats arabes unis après l’invasion de l’Ukraine.

Bill Browder, le financier et critique du régime de Vladimir Poutine, a déclaré : « Dubaï est depuis longtemps un endroit sûr pour l’argent sale. Il devrait maintenant être mis sur des listes noires financières et ses dirigeants ne devraient pas être les bienvenus ici.

Il a déclaré que des sanctions secondaires devraient être imposées aux Émirats arabes unis à moins qu’ils ne fournissent une assistance aux pays poursuivant les actifs des oligarques.

Il est apparu la semaine dernière que, depuis plus de trois mois, l’un des jets privés les plus chers au monde, appartenant à l’ancien propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, était cloué au sol à Dubaï. Le ministère américain de la Justice a cité le dernier vol enregistré du Boeing 787 Dreamliner de 350 millions de dollars – de Moscou à Dubaï le 4 mars – dans des documents juridiques demandant sa saisie.

Des agents ont également été autorisés par un juge à saisir un deuxième avion appartenant à Abramovich – un Gulfstream G650ER – à Moscou, malgré aucune perspective de saisie immédiate.

Les enquêteurs du FBI ont découvert, comme beaucoup d’autres poursuivant les actifs des oligarques, que la piste mène souvent aux Émirats arabes unis. Il y a également eu une augmentation du nombre de Russes qui y achètent des propriétés. Les Émirats arabes unis ont été placés sur une «liste grise» par l’organisme de surveillance mondial du Groupe d’action financière (GAFI) en mars en raison de lacunes dans ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers, et il y a maintenant des appels pour que le pays soit inclus sur listes internationales similaires.

Les responsables des Émirats arabes unis ne considèrent pas qu’ils sont tenus d’appliquer les sanctions élaborées par d’autres pays, mais insistent sur le fait qu’ils s’efforcent de remédier aux préoccupations mises en évidence par le GAFI. Le pays a également signé un certain nombre de pactes d’entraide judiciaire et d’extradition avec d’autres États, dont les États-Unis, le 24 février, le jour même où la Russie a envahi l’Ukraine. Le sort du jet privé d’Abramovich pourrait désormais être un test de son engagement en faveur de la coopération internationale. Le 25 février, les Émirats arabes unis se sont abstenus lors d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU condamnant l’invasion de l’Ukraine.

Karen Greenaway, avocate et ancienne agente du FBI spécialisée dans les flux d’argent illicites, a déclaré que les responsables américains demanderaient presque certainement l’aide des autorités des Émirats arabes unis pour le jet lié à Abramovich.

« Les responsables des Émirats arabes unis disent qu’ils nettoient leur loi sur la transparence financière, mais qu’ils doivent maintenant franchir la ligne entre la Russie et les États-Unis, le Royaume-Uni et l’UE », a-t-elle déclaré.

Les Émirats arabes unis sont une destination populaire pour les touristes russes et comptent également environ 100 000 résidents russophones. Un rapport de l’agence immobilière de Dubaï Betterhomes a révélé que les achats immobiliers dans l’émirat avaient augmenté de 67 % au cours des trois premiers mois de 2022.

Un superyacht qui s’est «assombri» sur les systèmes de suivi des océans – le yacht à moteur futuriste A de 240 millions de livres sterling lié au milliardaire Andrey Melnichenko – a été repéré dans le port de l’émirat du nord de Ras al-Khaimah, selon le Financial Times.

Melnichenko a été soumis à des sanctions par l’UE en mars et les autorités italiennes ont saisi son voilier A de 143 mètres le même mois. Le yacht à moteur A a jusqu’à présent échappé à l’application des sanctions.

Le superyacht Madame Gu a été lié à Andrey Skoch, un milliardaire et membre du parlement russe qui fait l’objet de sanctions par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’UE. Le superyacht est également sous sanctions américaines mais sa localisation est inconnue. Sa dernière observation signalée a eu lieu à Dubaï le 6 mars.

Le rôle de Dubaï en tant que sanctuaire pour l’élite russe depuis l’invasion de l’Ukraine a une fois de plus mis en lumière ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et l’argent illicite. Une enquête publiée le mois dernier sur une fuite de données immobilières à Dubaï a révélé de nombreux propriétaires accusés ou reconnus coupables de crimes ou sous le coup de sanctions internationales, dont des hommes d’affaires proches du Kremlin.

Le mois dernier, des membres du Parlement européen ont écrit à Mairead McGuinness, commissaire aux services financiers, demandant instamment que les Émirats arabes unis soient inclus dans sa liste des pays tiers qui représentent une menace importante pour le système financier.

Kira Marie Peter-Hansen, eurodéputée danoise, a déclaré que la dernière enquête avait révélé à quel point les Émirats arabes unis étaient un refuge pour les produits du crime, les fonctionnaires corrompus et les oligarques russes. Elle a déclaré: « Nous voulons que les Émirats arabes unis soient inscrits sur une liste noire, en particulier à la lumière du grand nombre d’oligarques russes utilisant le pays pour éviter les sanctions. »

Les responsables des Émirats arabes unis n’ont pas répondu à une demande de commentaire.