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Les États-Unis ont bloqué une société basée aux États-Unis d’une valeur de plus d’un milliard de dollars liée à l’oligarque russe Suleiman Kerimov, affirmant que l’allié du président Vladimir Poutine l’utilisait pour canaliser et investir des fonds obscurs.
Le département du Trésor a déclaré que Kerimov, un milliardaire actif dans la politique russe, gérait secrètement le Heritage Trust, basé au Delaware, qui a investi son argent dans un certain nombre de grandes entreprises publiques.
Heritage Trust, créé en 2017, a apporté de l’argent aux États-Unis par le biais de sociétés écrans et de fondations discrètes établies en Europe, ont déclaré des responsables du département du Trésor.
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a promis que les États-Unis continueraient à agir « même si les élites russes se cachent derrière des procurations et des arrangements juridiques complexes ».
Les États-Unis « appliqueront activement les sanctions coordonnées au niveau multilatéral imposées à ceux qui financent et profitent de la guerre de la Russie contre l’Ukraine », a-t-elle déclaré dans un communiqué.
L’action intervient des semaines après que les Fidji ont remis aux États-Unis un superyacht de 300 millions de dollars lié à Kerimov, qui fait l’objet de sanctions américaines depuis 2018 pour blanchiment d’argent présumé et son rôle au sein du gouvernement russe.
Les États-Unis et les pays européens ont intensifié leur répression contre les oligarques russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Poutine le 24 février, qui a déclenché une série de sanctions occidentales.
Kerimov, originaire de la république russe du Daghestan dans le Caucase, est devenu l’une des personnes les plus riches du monde après la chute de l’Union soviétique.
Sa famille contrôle le grand producteur d’or Polyus. Les démocraties industrielles du Groupe des Sept se sont mises d’accord dimanche sur une interdiction des exportations d’or de la Russie.
L’indice Bloomberg des milliardaires, dans des chiffres récemment mis à jour, l’a classé au 127e rang des personnes les plus riches du monde avec une valeur de 13,3 milliards de dollars.
Kerimov a déclenché un incident international en 2017 lorsqu’il a été arrêté par les autorités françaises alors qu’il se rendait à Nice, pour des allégations de fraude fiscale et des achats suspects de cinq villas de luxe.
La Russie a convoqué un envoyé français pour protester et les accusations ont finalement été rejetées, mais les procureurs français ont rouvert une enquête en 2019.
BBC News en avril a déclaré avoir vu des documents divulgués montrant les efforts élaborés de Kerimov pour cacher sa richesse, ce qui aurait inclus la mise en place d’un tatoueur suisse à la tête d’une entreprise qui a transféré plus de 300 millions de dollars.
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