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La Securities and Exchange Commission a annoncé lundi avoir inculpé 11 personnes pour leur rôle dans la création et la promotion d’une crypto-pyramide frauduleuse et d’un stratagème de Ponzi qui a levé plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs particuliers.
L’agence a allégué que Forsage.io, un site Web qui permettait à des millions d’investisseurs de détail de conclure des transactions via des contrats intelligents fonctionnant sur les chaînes de blocs Ethereum, Tron et Binance, fonctionnait comme un système pyramidal depuis plus de deux ans, les investisseurs gagnant de l’argent. en inscrivant d’autres personnes au programme. Selon la plainte de la SEC, la plateforme aurait utilisé des actifs de nouveaux investisseurs pour payer des investisseurs antérieurs.
Selon le site Web de Forsage, il s’agit d’une « plate-forme de réseau décentralisée basée sur des contrats intelligents ».
Il s’agit de la dernière initiative de la SEC dans la lutte contre les fraudes présumées liées à la cryptographie, après que l’agence a presque doublé en mai la taille de son nouveau nom Crypto Assets and Cyber Unit.
Forsage.io a été lancé par Vladimir Okhotnikov, Jane Doe également connue sous le nom de Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov en janvier 2020, alors que les fondateurs vivaient pour la dernière fois en Russie, en République de Géorgie et en Indonésie, selon le SECONDE.
En plus des fondateurs, la SEC a également accusé trois promoteurs basés aux États-Unis d’approuver Forsage sur leurs sites Web et leurs plateformes de médias sociaux, et plusieurs membres des soi-disant Crypto Crusaders – le plus grand groupe promotionnel de la plateforme qui opérait aux États-Unis.
« Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs », a écrit lundi Carolyn Welshhans, chef par intérim des actifs cryptographiques et de l’unité cyber de la SEC, dans un communiqué.
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