La police allemande fait une descente dans une villa liée à l’oligarque russe Alisher Usmanov

[ad_1]

La police allemande a perquisitionné plusieurs propriétés appartenant à l’oligarque russe Alisher Usmanov, dont sa villa sur le lac Tegernsee dans l’État de Bavière, au sud du pays, soupçonnées de blanchiment d’argent et de violations des sanctions de l’UE.

Une unité spéciale composée de plus de 250 policiers a perquisitionné mercredi matin des propriétés enregistrées au nom d’un citoyen russe à trois adresses dans la municipalité de Rottach-Egern en Haute-Bavière, a indiqué le procureur de Munich dans un communiqué.

Des reportages du magazine d’information Der Spiegel et du diffuseur Bayrischer Rundfunk ont ​​identifié l’individu comme Usmanov, un allié du président russe Vladimir Poutine.

Dans le cadre de l’opération, qui se poursuivait toujours mercredi matin, des propriétés ont également été perquisitionnées dans l’État du Bade-Wurtemberg, dans le sud du pays, ainsi qu’à Hambourg et dans le Schleswig-Holstein, dans le nord de l’Allemagne.

Usmanov, l’un des premiers investisseurs de Facebook qui a fait fortune dans les mines et le sport, a été frappé de sanctions et de gels d’avoirs par l’Union européenne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suisse à la suite de la guerre de la Russie en Ukraine.

Le procureur de la République de Munich a déclaré qu’un citoyen russe figurant sur la liste des sanctions de l’UE du 28 février avait enfreint la loi allemande sur le commerce extérieur en continuant de payer une société de sécurité pour surveiller ses propriétés en Haute-Bavière, violant ainsi le gel des avoirs.

Le procureur de la capitale financière allemande, Francfort, également impliqué dans les raids, a déclaré au Guardian qu’il enquêtait sur le même individu, soupçonné de blanchiment d’argent, pour des transactions suspectes liées à des comptes offshore.

Le citoyen russe de 71 ans, a déclaré le procureur de Francfort dans un communiqué, était soupçonné d’avoir effectué des transactions financières de plusieurs millions d’euros entre 2017 et 2022 dans le but primordial de dissimuler l’origine des fonds.

« Le soupçon est que les fonds transférés ont été obtenus par le biais d’activités criminelles, notamment par le biais d’infractions d’évasion fiscale », a déclaré le procureur.

Le porte-parole a déclaré que les enquêtes avaient été déclenchées par les Panama Papers, une fuite de 11,5 millions de fichiers de la base de données du cabinet d’avocats offshore Mossack Fonseca, obtenue par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagée avec un consortium d’organisations médiatiques internationales, dont le Guardian.

Selon Der Spiegel, le but du raid dans les propriétés bavaroises était également de saisir des preuves d’évasion fiscale.

Usmanov, autrefois considéré comme la personne la plus riche du Royaume-Uni et ancien actionnaire de l’équipe de football anglaise Arsenal, est soupçonné d’avoir éludé plusieurs centaines de millions d’euros d’impôts en Allemagne.

Ayant résidé principalement dans la prospère municipalité de Tegernsee de 2014 à 2022, les autorités allemandes estiment qu’Usmanov doit à l’État des paiements d’impôts sur le revenu et sur les donations d’un montant d’environ 555 millions d’euros, a rapporté Spiegel.

L’oligarque, qui aurait déménagé en Ouzbékistan depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine, a déjà perdu le contrôle de son superyacht, le plus grand au monde en tonnage.

Le yacht Dilbar de 600 millions de dollars (458 millions de livres sterling) a été saisi par la police fédérale allemande en avril, après des semaines d’enquêtes financières qui ont révélé que le véritable propriétaire du yacht était un réseau de « dissimulation offshore ».

[ad_2]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*