Une société de paris en ligne a été condamnée à une amende de 442 750 £ pour avoir exigé une pièce d’identité des parieurs gagnants avant de leur donner l’argent, tout en omettant d’effectuer des contrôles similaires sur les personnes potentiellement vulnérables déposant de l’argent.

La Gambling Commission a puni TonyBet, qui est basé en Estonie mais dispose d’une licence pour opérer en Grande-Bretagne, pour avoir imposé des clauses abusives et des manquements aux mesures de lutte contre le blanchiment d’argent et de responsabilité sociale.

Le casino en ligne a déclaré aux clients qu’il avait le droit de demander des pièces d’identité pour « tous les retraits » bien qu’il n’ait pas insisté sur ces mêmes contrôles plus tôt, ce qui pourrait entraver les retraits mais pas les dépôts.

Kay Roberts, directrice exécutive des opérations de la Commission des jeux de hasard, a déclaré: «Cette affaire illustre non seulement notre volonté de lutter contre le blanchiment d’argent et les échecs de la responsabilité sociale, mais elle met également en évidence les mesures que nous prendrons contre les entreprises de jeux qui échouent. être juste et ouvert avec les clients.

L’amende met en lumière une pratique qui attire rarement l’attention des régulateurs. Les joueurs ont souvent affirmé que des contrôles stricts ne sont exigés des clients que lorsqu’ils gagnent, sans examen équivalent pour savoir s’ils subissent un préjudice financier et mental.

Le gouvernement devrait publier un livre blanc sur la réforme des jeux d’argent dans quelques semaines, qui pourrait inclure des exigences beaucoup plus strictes pour les opérateurs d’effectuer des contrôles d’accessibilité après une série de cas où les joueurs dépendants ont perdu des sommes énormes.

Les lobbyistes de l’industrie, tels que le Conseil des paris et des jeux (BGC), ont exprimé à plusieurs reprises leur opposition à la perspective de toute mesure qui serait « intrusive ».

TonyBet paiera une amende de 442 750 £ après la découverte des transgressions lors d’un audit en 2021. La société, qui n’est pas membre du BGC, est un casino en ligne basé en Estonie, issu d’une entreprise fondée par l’homme d’affaires et professionnel lituanien. le joueur Antanas Guoga, connu dans le monde du jeu sous le nom de Tony G.

TonyBet a également déclaré aux parieurs gagnants que leur argent pourrait être confisqué s’ils ne fournissaient pas de documentation anti-blanchiment d’argent dans les 30 jours. Alors que l’entreprise exigeait que les gagnants franchissent de tels obstacles pour collecter, la commission a constaté qu’elle n’avait pas procédé à des évaluations adéquates des risques de l’entreprise utilisée pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ni mis en place des contrôles pour arrêter une telle activité.

Nick Goff, parieur sportif professionnel et ancien professionnel de l’industrie, a déclaré : « Il est grand temps que les entreprises soient punies pour cette pratique. Cela se produit régulièrement dans de nombreuses entreprises depuis quelques années maintenant.

Le Guardian a approché TonyBet et Guoga pour commentaires.