Un Britannique arrêté en Espagne pour avoir prétendument aidé un oligarque russe à échapper aux sanctions

Un Britannique recherché par les autorités américaines pour avoir prétendument aidé un oligarque russe à échapper aux sanctions liées à son superyacht de 90 millions de dollars (73 millions de livres sterling) a été arrêté en Espagne.

Le Britannique, nommé par le ministère américain de la Justice sous le nom de Richard Masters, 52 ans, a été accusé d’avoir facilité un stratagème d’évasion des sanctions et de blanchiment d’argent impliquant Tango, un yacht de luxe de 255 pieds appartenant à Viktor Vekselberg, un oligarque russe sous sanctions américaines qui est un associé de Vladimir Poutine.

Un autre homme d’affaires, Vladislav Osipov, 51 ans, ressortissant russe, a également été inculpé aux États-Unis mais reste en liberté.

Vekselberg, le fondateur d’un conglomérat énergétique russe, est la cible de sanctions américaines depuis 2018.

La police espagnole Guardia Civil a déclaré qu’un ressortissant britannique avait été arrêté à l’aéroport Barajas de Madrid dans le cadre d’une opération conjointe avec le FBI et Homeland Security Investigation. Les États-Unis avaient demandé à l’Espagne d’arrêter Masters en vue de son extradition.

« Le citoyen britannique arrêté est le propriétaire et l’administrateur d’une société commerciale basée à Majorque qui propose des services de maintenance et d’administration aux bateaux », a déclaré la Guardia Civil.

« Parmi ses clients se trouve un citoyen russe qui s’est vu interdire d’opérer sur les marchés américains et avec des entreprises financières américaines. Le yacht en question était utilisé par le citoyen russe susmentionné et sa famille.

La force a ajouté que le suspect et sa société auraient gagné jusqu’à 800 000 € (707 000 £) pour s’occuper du yacht de l’oligarque.

« Après la sanction de Vekselberg en avril 2018, la société de Masters a repris la gestion de Tango et a conspiré avec d’autres pour échapper aux sanctions américaines », a déclaré le ministère américain de la Justice dans un communiqué.

« Selon l’acte d’accusation, entre autres choses, Masters a conçu un stratagème pour utiliser un faux nom pour le yacht, ‘le Fanta’, afin de cacher aux institutions financières que les paiements en dollars américains étaient finalement au profit de Tango et de Vekselberg. ”

En conséquence, ajoute le communiqué, les institutions financières américaines ont traité « des centaines de milliers de dollars de transactions » relatives au Tango qui n’auraient pas été autorisées si elles avaient eu connaissance de l’implication de Vekselberg.

Matthew Graves, l’avocat américain du district de Columbia, où les accusations ont été déposées, a déclaré que ceux qui tentaient de contourner les sanctions contre les oligarques qui soutiennent le régime de Poutine bafouaient la loi américaine.

« Les États-Unis ne permettront pas que leurs institutions financières et leurs personnes soient manipulées ou fraudées au profit de ceux qui soutiennent une guerre illégale », a-t-il ajouté.

Andrew Adams, directeur du groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, a déclaré que Masters devait faire face aux « conséquences » de ses actes.

« Les entreprises et les dirigeants ont le choix », a-t-il déclaré. « Ils peuvent participer à l’effort mondial pour éradiquer la corruption, les violations des sanctions et le blanchiment d’argent, et profiter des avantages d’une coopération rapide et complète ; ou ils peuvent, comme Osipov et Masters l’auraient fait, tenter de se protéger eux-mêmes et leurs clients derrière un voile de fraude.

Adams a ajouté : « Ces hommes ont pris leurs décisions, et font maintenant face aux conséquences d’une tentative ratée de profiter, plutôt que de s’opposer, à une entreprise criminelle transnationale sophistiquée. »

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