James Whitner a violé un contrat de baskets pour un montant de plusieurs millions de dollars, opération internationale de blanchiment d’argent

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James Whitner – fondateur et leader du Whitaker Group – a été nommé dans un document judiciaire détaillant un stratagème international de blanchiment d’argent d’une valeur de plusieurs millions de dollars.

Le rapport a été déposé par Dena J. King le 17 novembre dans le district ouest de Caroline du Nord. En vingt pages, King explique comment l’opérateur A Ma Maniére and Social Status s’est impliqué avec des ressortissants chinois dans une opération de « blanchiment d’argent basé sur le commerce » centrée sur les liens de Whitner avec une entreprise de baskets anonyme dans l’Oregon.

Selon le procès, récupéré par Kari Daniels – mieux connue en ligne sous le nom de @sneakerphetish – et examiné par Sneaker News, Whitner a sciemment rompu son contrat avec au moins une entreprise de baskets basée dans le nord-ouest du Pacifique (vraisemblablement Nike, Inc., son partenaire le plus visible) :

Sneaker Company a expressément interdit à Whitner et aux entreprises de Whitner de vendre, d’expédier, d’expédier ou de transférer de toute autre manière les baskets et autres vêtements de Sneaker Company : 1) en dehors des États-Unis ; 2) à un autre détaillant, ou à un distributeur ou courtier ; ou 3) à toute autre personne dans des circonstances où Whitner savait ou aurait dû savoir, en fonction des circonstances de la transaction, que le produit était destiné à la revente ou serait probablement revendu.

Whitner a établi un lien avec un individu en Chine identifié comme « YG », lui vendant des chaussures et des vêtements depuis 2017. Au cours des cinq années suivantes, au moins 255 transactions ont eu lieu entre toutes les parties impliquées, totalisant plus de 32 millions de dollars américains. Selon un appel téléphonique consensuel entre le fondateur du groupe Whitaker et un associé finalement arrêté pour son implication dans l’opération, Whitner n’était au courant d’aucune activité illicite de la part du ressortissant chinois de l’accord – son activité consistait simplement à « échanger des chaussures contre des chaussures ». argent. » Cependant, les coursiers utilisés dans l’opération collectaient souvent de l’argent auprès des prostituées de la région de New York et l’utilisaient comme paiement à l’associé de Whitner, Antwain Freeman.

James Whitner et Nike, Inc. n’ont pas publié de déclaration sur la situation, mais selon Jason Stoogenke d’Action9 à Charolette, Caroline du Nord, le fondateur du Whitaker Group a été contacté de trois manières différentes lundi, sans aucune réponse.

Whitner n’a pas été inculpé au moment d’écrire ces lignes, mais a dû renoncer aux 1 199 530 $ US non déclarés dont il avait connaissance et saisis dans la résidence de Freeman dans le New Jersey.


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